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第三届董事会第十八次会议决议公告
发布时间:2020-09-02     作者:山东先达农化股份有限公司
证券代码:603086证券简称:先达股份公告编号:2020-046

山东先达农化股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告


重要内容提示:
●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

       山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次董事会会议”)于 2020 年 8 月 30 日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2020 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。
       本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 

       根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司 2020 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2020 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以2020 年9 月1 日为授予日,向符合授予条件的 34 名激励对象授予 169 万股限制性股票。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 

(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 
根据公司生产经营和业务发展需要,公司向招商银行股份有限公司济南分行申请人民币 10,000 万元综合授信额度,用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年,在授信期限内,该额度可循环使用。 
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。特此公告。 
山东先达农化股份有限公司董事会 
2020 年 9 月 2 日 

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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