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第三届监事会第十四次会议决议公告
发布时间:2019-10-31     作者:山东先达农化股份有限公司
证券代码:603086证券简称:先达股份公告编号:2019-050

山东先达农化股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

重要内容提示:
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议(以下简称“本次监事会会议”)于 2019 年 10 月 23 日以电话和邮件方式向全
体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场表决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 
二、监事会会议审议情况 
(一)审议通过《公司 2019 年第三季度报告》 

2019 年 1-9 月,公司实现营业收入 115,203.57 万元、利润总额 18,906.02万元、净利润 15,051.68 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,505.44 万元。

监事会对公司 2019 年第三季度报告进行谨慎审核,认为: 

1.公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度各项规定。 
2.公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年第三季度的经营情况。 
3.在公司 2019 年第三季度报告的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。 
4.公司 2019 年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 

(二)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 

特此公告。 

山东先达农化股份有限公司监事会

2019年10月29日 

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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