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第三届监事会第十三次会议决议公告
发布时间:2019-08-21     作者:山东先达农化股份有限公司


证券代码603086                           证券简称先达股份        公告编号2019-040

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

 

重要内容提示:

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十三次会以下简称本次监事会会议2019 8 5 以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2019 8 15 日在公司会议室召开。

次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

        (一)审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

        2019 1-6 月,公司实现营业收入 85,777.50 万元、利润总额 15,720.58 万元、归属于上市公司净利润 12,710.53 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,718.77 万元。

        监事会经对公司 2019 年半年度报告进行审议后认为:
        1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度各项规定。
        2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
        3、在公司 2019 年半年度报告的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部下发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求而进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

 

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2019816

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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