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第三届董事会第十三次会议决议公告
发布时间:2019-08-21     作者:山东先达农化股份有限公司


证券代码603086                    证券简称先达股份       公告编号2019-039

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

 

重要内容提示:
二、董事会会议审议情况
(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
          根据公司生产经营需要,公司向汇丰银行(中国)有限公司济南分行申请办理额度不超过 1,300 万美元的综合授信业务,期限为一年。其中:300 万美元为环球资本市场交易授信,用于普通外汇远期/掉期交易和其他衍生产品交易;1,000 万美元授信额度将用于但不限于多币种流动资金贷款、银行承兑汇票、进口贷款及装运后贷款等业务。在授信期限内,授信额度可循环使用。具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会以下简称本次董事会会议2019 8 5 日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2019 8 15 日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(一)审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

2019 1-6 月,公司实现营业收入 85,777.50 万元、利润总额 15,720.58 万元、

归属于上市公司净利润 12,710.53 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润 12,718.77 万元。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

        具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事

2019 8 16

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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