第三届董事会第十一次会议决议公告-乐鱼网站

- 欢迎访问先达股份网站!
您当前的位置:乐鱼网站-乐鱼app官网 > 新闻中心 > 公司公告 > 新闻详情
  新闻中心 - 公司公告
第三届董事会第十一次会议决议公告
发布时间:2019-04-25     作者:山东先达农化股份有限公司

603086证券简先达2019-024

山东先达农化份有限公

届董事会十一次会议决

容提

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 事会开情况 山东先农化份有下简“公届董一次会议(以下简称“本次董事会会议)于 2019  4  16 日以邮件方式向全体董事发出会议通知本次董事会会议于 2019  4  19 日在公司会议室现场 结合通讯表决方式召开本次董事会会议应到董事 7 实到董事 7 会议由 公司董事长王现全先生主持公司部分高级管理人员列席了本次会本次董事 会会议的召集召开表决程序符《公司《公司章程关规定合 法有效。

事会议情况

审议公司 2019 度报

       2019  1-3 公司实现营业收入 36,055.01 万元利润总额 5,112.79 万元、净利 4,060.75  万元、归东的益的3,960.01 万元。

具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司 2019 年第季度报

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于策变 根据财《企业会计则第 22  金融工和计(财会[2017] 7  《企业计准则第 23 号—金融资产转移(财会[2017] 8  《企 业会计准则第 24 —套期会计(财会[2017] 9  )《企业会计准 37 号—金 融工具列报(财[2017]14 公司董事同意实施本次会计政策变更执行 新金融工具准则本次会计政策变更无需对前期数据进行追溯调整对公司财务 状况、经营成果和现金流量不产生影

具体内容详见同日披露《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于司证代表 公司董事会同意聘任韩恩娟女士担任本公司证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

具体内容详见同日披露《山东先达农化股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权 特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019  4  20

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

  联系乐鱼网站
地 址:济南市高新区新泺路2008号银荷大厦d座6楼
电 话:0531-88875376
传 真:0531-88875376
企业邮箱:hr@cynda.cn
  邮箱订阅

公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
您有任何问题请留下乐鱼网站的联系方式

乐鱼网站的版权所有 © 乐鱼app官网 copyright   山东先达农化股份有限公司   all rights reserved     乐鱼网站的技术支持:  
网站地图