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关于2018 年度拟不进行利润分配的专项说明
发布时间:2019-04-16     作者:山东先达农化股份有限公司

603086 证券简先达 2019-021

山东先达农化份有限公

2018 年度不进行利润分的专项说

山东先达农化股份有限公司(下简称“公司”)于 2019  4  9 日召开

第三届董事会第十次会议审议通《关于 2018 年度利润分配预案的议案具 体情况公告如下:

一、2018 润分预案 经大华会计师事务(特殊普通合伙审计公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,5104,7737.55 元,2018 年度母公司实现净利润196,035,230.74 元。截至 2018  12  31 日,公司合并报表可供分配利润为699,959,577.53 资本公积为 445,021,562.58 盈余公积为 56,544,285.69 元; 母公司报表可供分配利润为 517,278,686.18 ,资本公积为 448,515,471.88 元, 盈余公积 56,000,000.00 元。

根据公司未来投资计划结合目经营情况金状况经董事会研究决定, 公司 2018 年度拟不发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,未分配利 润将用于公司主业的继续投入发展。

本预案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议 通过,尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、2018 不进分配原因

2017经第届董会第八次2017 二次时股东大会审议 通过公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签《投资协议》,资约12亿元在 葫芦岛经济开发区建设农药项目201710月设立全资子公司作为的项目实施主体,注册资金1亿元。

201867公司第三届董事会第五次会议第三届监事会第五次会议及

2018年第一次临时股东大会分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨 向全资子公司增资的议》,同意将年产1,000吨烯草酮1,500吨异噁草松项中的年产1,000吨烯项目以及年产9,000吨综合制剂车间及研发中心项” 变更为年产6,000吨原药10,000吨制剂项目该项目预计总投资7.68亿元实 施主体由潍坊先达公司变更为辽宁先达实施地点由山东省潍坊市滨海经济开 发区临港工业园山东省博兴经济开发区变更为辽宁省葫芦岛经济开发区北港工 业区。公司以募集资19,178.60万元及其理财收益和利息对辽宁先达进行增资

公司预计在 2019  完成辽宁先达农药项的一期工程的施工及投 产工作根据目前的投资计划公司将继续在 2019 年开始投建二期三期工程, 未来一年内将持续需要巨额资金投入辽宁先达农药项目建成完工后在很大 程度上改善公司的产能掣肘问题未来将成为公司新的重要的利润增长点不 断增强公司的竞争优势给广大中小股东带来回报资金层面除去首发上市募 集资金,辽先达目的投主要源于有经营余及行借2019 年 公司整体的财务负担将有所上升。

事会见 为综合考虑公司目前经营发展的实际状况确保战略发展目标的实现兼顾

公司长远发展和全体股东利益,公司董事会同意 2018 年度拟不进现金分红,不送红股不以公积金转增股本本年度经营盈余将全部用于公司主业的继续投入发展。

立董意见

独立董事对 2018 利润分配预案的议案发表独立意见,一致认为公司 董事会提出的 2018 度利润分配预案,充分考虑了公实际经营和项投资需 求等因素有利于公司稳定经营和可持续发展符合公司长远发展需要和股东的 长远利益。同意公司 2018 年度不进行利润分配,不送红股,不以公积金转增股 本,同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。


事会

经审核,公司董事会综合考虑公司未来战略发展规划和资金安排,提出的2018 年度进行利润分配的案,利于司的持、稳发展不存在损害 公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,因此监事会同意 2018 年度不 进行利润分配的预案。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019410

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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