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关于召开 2018 年年度股东大​会的通知
发布时间:2019-04-13     作者:山东先达农化股份有限公司


码:603086称:公告2019-020

山东达农股份限公司 

关于召开 2018 年年股东通知


容提

l股东大会召开日2019年4月30日

l本次股东大采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投 票系统

议的

(一)股东大会类型和届次2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人董事会

(三)票方股东大所采的表方式是场投和网投票相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间2019  4  30  13  30 分召开地点:济南市高新区新泺路 2008 号银大厦 d  6 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自 2019  4  30 日 至 2019  4  30 采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券转融通业务约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投应按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定 执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 

 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型


序号

议案名称

投票股东类型

a 股股东

非累积投票议案

1

公司 2018 年度董事工作报告

2

公司 2018 年度监事工作报告

3

关于 2018 年年度报及其摘要的议案

4

公司 2018 年度财务报告

5

公司 2019 年度财务算报告

6

关于 2018 年度利润配预案的议案

7

关于续聘 2019 年度计机构的议案

8

关于乐鱼网站董事监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案

9

关于乐鱼网站及子公司开展外汇套期保值业务的议案

10

关于乐鱼网站及子公司向银行申授信额度及担保的议案



累积投票议案

11.00

关于乐鱼网站补选监事的议案

2)人

11.01

侯天法

11.02

李刚

1 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已公司三届董事会十次和第三届事会十次会 议通过具体内容详见公司于 2019  4  10 《上海证券报《中国证券报《证券日报《证券时报和上海证券交易所网上披露的相关公告。

2 特别决议议案

3 对中小投资者单独计票的议案6、7、8、11

4 涉及关联股东回避表决的议案无 应回避表决的关联股东名称

5 涉及优先股股东参与表决的议案

 

会投事项

(一本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以陆交系统票平台通过定交的证券司交终端进行投票, 也可以登陆互联网投票平(网址vote.sseinfo.com进行投票首次登陆互 联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

(二)东通上海券交易股东会网投票系行使决权如果其 拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票 后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

(三)东所选举数超过拥有选举数的,者在额选中投票 超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四同一表决权通过现场本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

席对象

(一股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司东有权出席股东大会具体情况详见下表)并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

记日

a股

603086

先达股份

2019/4/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

记方法

1、登记手续 出席会议的股东应持本人的身份证股东账户卡委托代理人应持本人身份证、授委托(后、委方股账户;法人东应营业照复印件、 法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点:济南市高新区新泺路 2008 号银荷大厦 d  6 楼董事会办公室

4、登记时间2019  4  29 日 上午 9:00—11:30、下午 1400—16:30



1)会议乐鱼网站的联系方式 联系人:华艳粉、韩恩娟 联系电话:0531-88873708 传真:0531-88870305

2)其他事项 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

 

特此公告。

山东先达农化股份有限公董事会

2019  4  10 

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

l报备文件

第三届董事会第十次会议

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

公司 2018 年度董事会工作报告

 

 

 

2

公司 2018 年度监事会工作报告

 

 

 

3

关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

 

 

 

4

公司 2018 年度财务决算报告

 

 

 

5

公司 2019 年度财务预算报告

 

 

 

6

关于 2018 年度利润分配预案的议案

 

 

 

7

关于续聘 2019 年度审计机构的议案

 

 

 

8

关于乐鱼网站董事、监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度 薪酬方案的议案

 

 

 

9

关于乐鱼网站及子公司开展外汇套期保值业务的议案

 

 

 

10

关于乐鱼网站及子公司向银行申授信额度及担保的议案

 

 


序号

累积投票议案名称

投票数

11.00

关于乐鱼网站补选监事的议案

 

11.01

侯天法

 

11.02

李刚



委托人签名(盖章):                 受托人签名:

委托人身份证号:                     受托人身份证号:

委托日期: 备注:

委托人应在委托书“同意“反”或意向中选择一个并“√对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

 2 累积票制事、事和投票明 

股东大会董事候选人选举独立董事候选人选举监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 

申报股数代表选举票数对于每个议案组股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司 100 股股 该次股东大会应选董事 10 董事候选人有 12 则该股东对于董事会选 举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进 行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投不同 的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会监事会改选应选董事 5 董事候选人有 6 应选独立董事 2 独立董事候选人有 3 应 选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:



累积投票议案

4.00

关于选举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××

 

4.02

例:赵××

 

4.03

例:蒋××

 

„„

„„

 

4.06

例:宋××

 

5.00

关于选举独立董事的议案

投票数

5.01

例:张××

 

5.02

例:王××

 

5.03

例:杨××

 

6.00

关于选举监事的议案

投票数

6.01

例:李××

 

6.02

例:陈××

 

6.03

例:黄××

 

    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票采用累积投票制(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事 的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既 可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示:

序号

议案名称

投票票数

方式一

方式二

方式三

方式··

4.00

关于选举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100

 

4.02

例:赵××

0

100

50

 

4.03

例:蒋××

0

100

200

 

··

 

··

··

··

 

4.06

例:宋××

0

100

50

 


山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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