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第三届监事会第十次会议​决议公告
发布时间:2019-04-13     作者:山东先达农化股份有限公司

603086达股份公告2019-012

山东先达农化份有限公 

三届监事会十次会议决公告

容提

公司全体监出席本次会议。

本次监事会全部议均获通过,无反对票、弃权票。

事会开情况 山东先农化份有下简“公)第届监次会议

(以下简称“本次监事会会)于 2019  3  30 日以电话和邮方式向全体

监事发出会议通知本次监事会会议于 2019  4  9 日在公司会室以现 合通讯表决方式召开本次监事会会议应到监事 3 实到监事 3 会议由公 司监事会主席赵亮先主持本次监事会会议的召集召开和表决程序符《公 司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

事会议情况

审议公司 2018 会工 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议公司 2018 决算 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。


审议公司 2019 预算告》

表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议关于 2018 告及的议

2018  1-12 月,公司实现营业收入 163,589.24 万元、利润总额 29,364.14 万元、净利润 25,104.77 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利  23,920.73 万元监事会认为:

1、《2018年年度报告及摘要》编制和审核程符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度等各项规定;

2、《2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状 况等事项;

3、未发现参与公2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。

表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议关于 2018 分配

经审核,公司董事会综合考虑公司未战略发展规划和资金安排,提出的

2018 年度进行利润分配的案,利于、稳发展不存在损害 公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,因此监事会同意 2018 年度不 进行利润分配的预

表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

 2018 金存放使用专项


表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于 2019 计机 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议关于事、 2018 酬情 2019 度薪 的议

表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议关于子公使自有行现 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于子公外汇值业 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

十一审议《关及子银行信额案》 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

)审公司 2018 控制 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。

)审补选 公司监事会主席赵亮先因个人原因辞去公司监事会主席及监事职王敬

祥先生因个人原因申请辞去公司监事职务经公司股东提名监事会审核同

天法先生李刚先为第三届监事会监事候选人任期自公司股东大会审议通过 之日至第三届监事会届满之日(上述监事候选人简历详见附件)。


经对上述监事候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.提名侯天先生为第三届监事会监事 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。

2.提名李刚先生为第三届监事会监事 表决结果:3 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公监事会

2019410

公司监事候选简历

侯天1977 生,中国国籍,居留权,大专学历,历任山东 先达农化股份有限公司采购员采购经任山东先达农化股份有限公司采购 管理中心总监。

李刚1985 ,中国国籍,无留权,硕士学历潍坊先 达化工有限公司制剂车间主任。现任山东先达农化股份有限公司制剂室经理。

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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