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第三届董事会第十次会议决​议公告
发布时间:2019-04-13     作者:山东先达农化股份有限公司

603086证券先达公告2019-011

山东先达农化份有限公 

三届董事会十次会议决议公告

容提

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 事会开情况 山东先农化份有下简“公届董次会议

(以下简称“本次董事会会议)于 2019  3  30 日以邮件和电方式向全体

董事发出会议通知。本次董事会会议于 2019  4  9 日在公司会室以现 式召开本次董事会会议应到董事 7 实到董事 7 会议由公司董事长王现 全先生主持公司部监事及高级管理人员列席了本次会议本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

事会议情况

审议公司 2018 理工 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议公司 2018 会工 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议关于 2018 告及的议

2018  1-12 公司实现营业收入 163,589.24 万元利润总额 29,364.14


万元净利润 25,104.77 万元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

 23,920.73 万元。 具体内容详见公司在上海证券交易所网披露山东

先达农化股份有限公司 2018 年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司 2018

年年度报告摘要》。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议公司 2018 决算告》 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议公司 2019 预算告》 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

审议公司 2018 董事告》 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议公司 2018 会审会履报告》 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于 2018 分配议案》

公司预计 2019  完成辽宁先达农药项的一期工程的施工及 产工作根据目前的投资计划公司将继续在 2019 年开始投建二期三期工程, 未来一年内将持续需要巨额资金投入辽宁先达农药项目建成完工后将在很大 程度上改善公司的产能掣肘问题未来将成为公司新的重要的利润增长点 断增强公司的竞争优势给广大中小股东带来回报资金层面除去首发上市募 集资金,辽先达目的投主要源于有经营余及行借2019  


公司整体的财务负担将有所上升。

为综合考虑公司目前经营发展的实际状况确保战略发展目标的实现兼顾 公司长远发展和全体股东利益,公司董事会同意 2018 年度拟不进现金分红, 不送红股不以公积金转增股本度经营盈余将全部用于公司主业的继续投 入发展。

独立董事对 2018 利润分配预案的议案发表独立意见一致认为公司 董事会提出的 2018 度利润分配预案,充分考虑了公司实际经营和项目投资需 求等因素有利于公司稳定经营和可持续发展符合公司长远发展需要和股东的 长远利益。同意公司 2018 年度不进行利润分配,不送红股,不以公积金转增股 本,同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网披露山东 先达农化股份有限公司 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

 2018 金存放使用专项告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网披露山东

先达农化股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

审议关于 2018 计费案》 根据股东大会授权,并结合财务审计业务量,确定 2018 年度大华计师事

务所(特殊普通合伙审计费用 60 万元。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

)审《关续聘 2019 审计议案》 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 计机构,

聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据业务工作量确定 2019 年度审计费


用并支付。

具体内容详见公司在上海证券交易所网披露山东 先达农化股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

)审董事、监 2018 年度薪酬情况 2019  案的

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

)审高级 2018 年度薪酬情况 2019  方案

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

十四审议及子使用自进行的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网披露山东

先达农化股份有限公关于乐鱼网站及子公司使用自有资金进行现金管的公告》。 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

)审<公套期务管>的案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网披露山东 先达农化股份有限公外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

)审及子展外保值 具体内容详见公司在上海证券交易所网披露山东

先达农化股份有限公关于乐鱼网站及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。


本议案需提交股东大会审议。

十七审议《关及子银行信额案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网披露山东

先达农化股份有限公关于乐鱼网站及子公司向银行申请授信额度及担的公告》。 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

)审《公司 2018 控制告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网披露《山东

先达农化股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

)审《关财务议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网披露《山东

先达农化股份有限公关于变更财务总监的公告》。 表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

)审《关召开 2018 年年大会 具体内容详见公司在上海证券交易所网披露《山东

先达农化股份有限公关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019  4  10

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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