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第三届董事会第九次会议决议公告
发布时间:2019-04-03     作者:山东先达农化股份有限公司


603086证券简先达告编2019-003

山东先达农化份有限公 

三届董事会九次会议决议公告

容提

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 事会开情况 山东先农化份有下简“公届董次会议

(以下简称“本次董事会会议)于 2019  2  16 日以邮件和电方式向全体

董事发出会议通知本次董事会会议于 2019  2  19 日以现场结通讯表决方 式召开本次董事会会议应到董事 7 实到董事 7 会议由公司董事长王现 全先生主持公司部监事及高级管理人员列席了本次会议本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效

事会议情况

(一)审议通过《关公司及实际控制人为资子公司申请银行贷 关联

董事会同意公司全资子公辽宁先达农业科学有限公(以下简辽宁先 ”)中信行股有限公葫芦分行请人民1.5亿用于项目建 公司为前述贷款事项提供连带责任保证公司以其持有的辽宁先100%股权 作为质担保辽宁达以其有的有土使用权在建程作抵押担保; 公司控股股东实际控制人王现全先生同意本贷款提供连带责任保证公司不 提供反担保,且免于支付担保费用。



公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授

信额度内代表公司办理相关手续并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、 协议、凭证等文件。

关联董事王现全先生回避表决。 具体内容详见同日披露山东先达农化股份有限公司关于乐鱼网站及实际控制

人为全资子公司申银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:6 票同意0 票反对,0 票弃权, 1 票回避。

审议关于 2019 股东议案》 具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

表决结果:7 票同意0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019  2  20

山东先达农化股份有限公司成立于1999年,系国家高新技术企业、主板上市企业,股票代码603086。下设潍坊先达化工有限公司、辽宁先达农业科学有限公司、济南先达化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司,集团运营总部设于济南高新区,三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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